山東破獲多起電詐案:色誘、陪聊的“女主播”實(shí)為詐騙經(jīng)紀(jì)人

  來源:騰訊2019-07-10
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核心提示:7月8日下午,山東省政府新聞辦公室舉行發(fā)布會(huì),邀請了山東省公安廳、山東省通訊管理局、人民銀行濟(jì)南分行、山東銀保監(jiān)局等單位相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作成效暨涉案資金集中返還情況

該詐騙團(tuán)伙分為老板、女主播、詐騙經(jīng)紀(jì)人。女主播負(fù)責(zé)在直播平臺坐臺,配合詐騙經(jīng)紀(jì)人與受害人聊天;各個(gè)詐騙經(jīng)紀(jì)人冒充直播女與受害人聊天,聊天內(nèi)容以色情引誘為主,誘騙受害人通過網(wǎng)絡(luò)充錢,實(shí)施交友詐騙。

7月8日下午,山東省政府新聞辦公室舉行發(fā)布會(huì),邀請了山東省公安廳、山東省通訊管理局、人民銀行濟(jì)南分行、山東銀保監(jiān)局等單位相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹全省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作成效暨涉案資金集中返還情況。

山東省公安廳一級巡視員槐國棟介紹說,今年上半年,山東全省共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件6417起,抓獲犯罪嫌疑人3674名,同比分別上升81.48%和36.43%;止付金額11.29億元;凍結(jié)金額8.78億元。

山東省通信管理局副局長沈泳濤分析稱,今年上半年,通訊信息詐騙的特點(diǎn)是刷單類、金融投資類和代辦信用卡、貸款類詐騙案件高發(fā),同時(shí)冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人等高案值案件仍然較多。

山東省公安廳刑偵局局長、省反詐騙中心主任李民通報(bào)了上半年山東全省公安機(jī)關(guān)破獲的一批典型案例。

案例一、煙臺“4.09”直播平臺網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案:

2019年4月9日,煙臺市萊山區(qū)某酒店員工報(bào)警稱,其在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺被他人以交友為名詐騙4000余元。案發(fā)后,專案組通過資金流、網(wǎng)絡(luò)流研判,發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用直播平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的數(shù)百人犯罪團(tuán)伙。

該詐騙團(tuán)伙分為老板、女主播、詐騙經(jīng)紀(jì)人。女主播負(fù)責(zé)在直播平臺坐臺,配合詐騙經(jīng)紀(jì)人與受害人聊天;各個(gè)詐騙經(jīng)紀(jì)人冒充直播女與受害人聊天,聊天內(nèi)容以色情引誘為主,誘騙受害人通過網(wǎng)絡(luò)充錢,實(shí)施交友詐騙。

5月23日,山東省反詐中心指導(dǎo)煙臺市公安機(jī)關(guān)組織500余名警力,趕赴全國9省14市,開展“齊魯云雷2號” 集中抓捕行動(dòng),共打掉詐騙窩點(diǎn)20個(gè),抓獲犯罪嫌疑人225名,扣押電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具一宗,凍結(jié)資金1900余萬元。

案例二、東營“12.21”跨國貸款詐騙案:

2018年12月21日,東營廣饒縣居民張某報(bào)警稱,其被人以提供貸款需要繳納保證金名義詐騙4萬余元。省、市、縣三級公安機(jī)關(guān)專案組對信息流、資金流、網(wǎng)絡(luò)流進(jìn)行深度研判,確定此案是以林某為首的犯罪團(tuán)伙所為。

該團(tuán)伙成員長期在緬甸第二特區(qū)佤邦境內(nèi)活動(dòng),通過租住賓館搭建詐騙窩點(diǎn)地,購置了大量的電腦、手機(jī)等作案工具,制作了針對網(wǎng)絡(luò)貸款、博彩的虛假網(wǎng)站,通過網(wǎng)絡(luò)社交工具大量發(fā)布廣告,誘騙大陸居民參加網(wǎng)絡(luò)貸款,然后要求受害人繳納保證金等方式實(shí)施詐騙。2019年1月22日,專案組在河南將回國的10余名犯罪嫌疑人抓獲,破獲案件近千起,涉案資金1000余萬元。

案例三、濰坊“4.23”跨國刷單詐騙案:

2019年4月23日,濰坊安丘市居民郭某報(bào)警稱,其被人以刷單的名義詐騙7萬余元。專案組從資金流入手,理清了被騙資金流向;從信息流溯源,查明團(tuán)伙組織架構(gòu)和各層級嫌疑人情況;依托技術(shù)手段,確定犯罪嫌疑人身份,明確詐騙窩點(diǎn)位于緬甸木姐鎮(zhèn),做到了“定人、定案、定位”。專案組于6月1日開展集中抓捕行動(dòng),在廣東、福建和云南中緬邊境抓獲犯罪嫌疑人17名,凍結(jié)涉案資金200余萬元。

案例四、濟(jì)寧“2.11”虛假投資理財(cái)詐騙案:

2019年2月11日,汶上縣居民趙某某報(bào)警稱,其被人誘導(dǎo)在一個(gè)虛假網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行投資,被騙40余萬元。省、市反詐中心及汶上縣局成立專案組,全力攻堅(jiān)。經(jīng)過縝密偵查、精準(zhǔn)研判,發(fā)現(xiàn)犯罪窩點(diǎn)位于福建省福州市,山東省公安廳多次協(xié)調(diào)福建省公安機(jī)關(guān)提供支持。

5月20日,在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下,專案組在福建福州成功打掉詐騙窩點(diǎn)2處,抓獲犯罪嫌疑人60名,查獲贓款600余萬元,凍結(jié)涉案資金1000余萬元。初步查明,2018年9月份以來,犯罪嫌疑人陳某、林某組織人員,以網(wǎng)絡(luò)聊天、觀看直播間視頻講座等方式,誘導(dǎo)受害人向國際投資平臺進(jìn)行投資,后通過技術(shù)手段操控平臺后臺數(shù)據(jù),使受害人賬戶顯示“爆倉”,騙取受害人錢財(cái)。

案例五、德州“11.06”購買虛假網(wǎng)站詐騙案:

2018年11月6日,德州市德城區(qū)居民陳某報(bào)警稱,其被人引誘購買科技推廣網(wǎng)站詐騙18萬元。在山東省反詐中心的組織指導(dǎo)下,德州市公安機(jī)關(guān)于2019年5月22日,在青島、聊城、菏澤、江蘇省蘇州開展收網(wǎng)行動(dòng),打掉一虛假出售“新能源科技”網(wǎng)站的詐騙團(tuán)伙,打掉詐騙窩點(diǎn)4個(gè),抓獲犯罪嫌疑人162名,破獲案件130余起,凍結(jié)涉案資金1300余萬元。

該犯罪團(tuán)伙謊稱“政企扶持中小企業(yè)協(xié)會(huì)”的工作人員,對受害人進(jìn)行政策扶持,推銷“中國新能源科技”網(wǎng)站,期間數(shù)十個(gè)嫌疑人撥打受害人電話稱要在“中國新能源科技網(wǎng)”投放廣告,讓受害人誤認(rèn)為利潤豐厚,從而實(shí)施詐騙。

案例六、菏澤“3.12”冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙案:

2019年3月12日,菏澤成武某公司被人通過網(wǎng)絡(luò)冒充公司老板詐騙198萬元。省反詐騙中心立即啟動(dòng)對涉案資金流、信息流、網(wǎng)絡(luò)流研判工作,迅速明確涉案人員身份,確定詐騙窩點(diǎn)在廣西賓陽。菏澤市和成武縣公安局專案組先后在廣西、云南、廣東等地抓獲犯罪嫌疑人20名,破獲案件100余起,涉案資金1000余萬元。

(編輯:愛娣)


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