2020年6月23日，廣東揭陽警方派出一百多名警力奔赴全國各地開展收網(wǎng)行動，成功破獲一宗區(qū)塊鏈電信網(wǎng)絡詐騙案，共抓獲涉案人員38名，查處兩個涉案App，扣押手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬元。今年4月16日，該案被移送廣州市天河區(qū)檢察院審查起訴。

  “發(fā)行”虛擬產(chǎn)品專割粉絲“韭菜”

  2020年4月，廣東省公安廳網(wǎng)警總隊在工作中發(fā)現(xiàn)一個利用區(qū)塊鏈技術實施電信詐騙線索，遂下發(fā)揭陽市公安局偵辦，后來該案指定由空港分局主偵主辦?？崭鄯志至⒓闯闪０附M展開偵查。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙打著區(qū)塊鏈旗號，四處宣揚“我爸是區(qū)塊鏈”，研發(fā)設計“樂某鼠”App，發(fā)行所謂類似比特幣的虛擬產(chǎn)品，發(fā)布“半年不開張，開張吃半年”的虛假言論，利用粉絲們渴望“一夜暴富”的心態(tài)斂財，背地里“割韭菜”，行詐騙之實。僅玩家曾某湖、吳某柱、邱某亮等人就報警稱被騙人民幣共計130多萬元。

  鑒于該案是一種新型犯罪形式，為保障能夠順利深挖擴線，專案組派專門力量與省、市網(wǎng)警等部門聯(lián)合行動。為快速推進案件偵辦，專案組民警通過對“樂某鼠”App海量數(shù)據(jù)分析，初步確定該案系多人實施的團伙詐騙案件，且掌握了部分犯罪證據(jù)。

  隨著調(diào)查的深入，專案組逐漸摸清該團伙架構(gòu)運作模式。該團伙主要根據(jù)客戶需求開發(fā)設計App，形成產(chǎn)品出售給下游人員實施詐騙活動。下游實施詐騙的主要成員共10人，其中8人有涉嫌傳銷或非法集資犯罪等前科。詐騙活動涉及人員多、地域廣，遍布黑龍江、河南、山東、安徽等地。

  由于案件情況復雜，涉及區(qū)域廣、涉案人數(shù)多，專案組整合信息資源、打破技術壁壘，對相關信息進行深度追蹤，集中力量開展打鏈條、摧源頭、端窩點工作。

  上游開發(fā)App下游實施詐騙

  警方發(fā)現(xiàn)，主營App軟件開發(fā)的廣州某科技公司，是2019年2月由張某銘、林某委、陳某楷、袁某棟融資注冊成立的。負責技術的張某銘拉起團隊，由“業(yè)務骨干”趙某帆及“下線”崔某偉、王某川對公司開發(fā)的多個App規(guī)避平臺審核進行上架、使用操作。

  2019年3月，于某、黃某等人上門訂貨。當時，犯罪嫌疑人于某聯(lián)系了張某銘，以26800元的價格定制App，該App由張某銘通過網(wǎng)絡下載的App進行修改并在后臺添加驗證程序和修改各種不同型號老鼠圖片，最終將軟件命名為“樂某鼠”App，軟件未經(jīng)相關部門授權審批運營。隨后，于某、黃某、吳某以投資高回報為誘餌，吸引網(wǎng)友投資網(wǎng)絡虛擬“老鼠”，并從中獲利。

  “樂某鼠”App主要是通過消耗一定的“大米”，投資網(wǎng)絡虛擬寵物“老鼠”后出售獲利。玩家用手機號碼注冊為“樂某鼠”的會員后，在每天規(guī)定的時間可以搶“老鼠”，搶到“老鼠”通過掃碼付款給賣家就可以買到“老鼠”，買到的“老鼠”根據(jù)不同的飼養(yǎng)天數(shù)飼養(yǎng)后，出售給其他玩家就可以獲得一定收益。

  于某通過出售“樂某鼠”App原始生成的“老鼠”“大米”和推廣App提成獲利共約5萬元。據(jù)于某介紹，他可以通過登錄后臺指定“老鼠”由特定的人購買，并將后臺的登錄賬號和密碼發(fā)給黃某，讓其登錄后臺掌握每天的玩家和“老鼠”數(shù)據(jù)，讓主要成員了解供求關系，方便“調(diào)節(jié)”。

  主要負責“樂某鼠”App推廣的黃某通過在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送獲利信息和發(fā)紅包的方式，誘惑玩家注冊投資“樂某鼠”App，通過推廣提成和售賣“老鼠”獲利約20萬元。同伙吳某則聲稱該App是其朋友在運營，能夠掌握玩家和“老鼠”的相關數(shù)據(jù)，讓玩家放心投資。吳某通過推廣和買賣“老鼠”獲利約30萬元。

  “零漏網(wǎng)”全鏈條打擊詐騙團伙

  與廣州某科技公司有業(yè)務往來的，還有彭某等人。他們通過該公司開發(fā)銷售“趣某贊”區(qū)塊鏈產(chǎn)品App，供不法分子“零擼”詐騙?！傲銛]”不需要投資但是要邀請朋友進來，邀請越多，掙到的錢提現(xiàn)的手續(xù)費就會越少。然而，當你開始邀請朋友進來時，你就已經(jīng)上當了。

  彭某等人按照以“零擼”拉人頭注冊后給予推廣人員分傭的方式，欺騙引導注冊人員使用“趣某贊”App，以注冊登錄為任務免費得“趣豆”，也可購買等“升值”。只不過，升值貶值全操縱在彭某團伙人員手中。他們可隨意調(diào)節(jié)“趣豆”價格，修改系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)，從而達到非法占有騙取注冊人員投入資金購買“趣豆”的目的。區(qū)塊鏈的概念，著實吸引了不少人參與。至被查獲時，彭某與黃某、沈某儒等人共騙得人民幣8萬余元。

  隨著專案組的調(diào)查深入，犯罪團伙成員逐個浮出水面，該團伙作案手法、成員分工、資金流向逐步被摸清，成員位置、多個犯罪窩點也被成功鎖定。

  2020年6月23日，收網(wǎng)時機成熟，揭陽市公安局抽調(diào)特警、網(wǎng)警配合空港分局展開抓捕行動，全市共出動147余名精干警力實施抓捕。

  當天14時左右，隨著前線指揮部一聲令下，各抓捕組快速出動，成功在全國各地抓獲嫌疑人38人，查處涉案App兩個，共扣押涉案手機71臺、電腦37臺、銀行卡84張、POS機一臺，合同138份，涉案金額1000多萬元，實現(xiàn)“零漏網(wǎng)”全鏈條打擊。

（編輯：映雪）