詐騙團(tuán)伙采用“紅包分流”形式洗錢

14歲男孩偷拿母親手機(jī)將21萬(wàn)元匯入騙子賬戶 詐騙團(tuán)伙采用“紅包分流”形式洗錢

近日，山東省臨沂市公安局蘭山分局成功破獲一起以微信“紅包分流”為形式的新型電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

3月21日下午3點(diǎn)多，14歲的男孩小明在家玩手機(jī)。突然一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)信息，邀請(qǐng)他加入一個(gè)QQ群。因?yàn)楹闷?，小明同意了邀?qǐng)。入群后，有人在群里分享了一個(gè)平臺(tái)，聲稱只要按照流程發(fā)送紅包，平臺(tái)會(huì)提供10倍返利。在“后臺(tái)管理人員”視頻通話誘導(dǎo)下，小明偷拿母親手機(jī)，將其微信錢包里的17萬(wàn)元轉(zhuǎn)到個(gè)人微信賬號(hào)里，并用自己的手機(jī)號(hào)注冊(cè)了某商場(chǎng)會(huì)員，開始購(gòu)買該商場(chǎng)電子購(gòu)物卡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，小明共購(gòu)買了8萬(wàn)余元電子購(gòu)物卡。

隨后，“后臺(tái)管理人員”又要求小明把母親的微信號(hào)拉入指定的微信群，開始發(fā)送紅包，直到下午6點(diǎn)多被母親發(fā)現(xiàn)后才被阻止。一聽到成年人的聲音，騙子立刻掛斷視頻電話，將小明踢出微信群并且拉黑。此時(shí)，小明才意識(shí)到自己被騙了。據(jù)統(tǒng)計(jì)，小明在微信群里發(fā)送的紅包及之前購(gòu)買的8萬(wàn)元購(gòu)物卡，損失金額共計(jì)21.6萬(wàn)元。

接警后，蘭山公安迅速開展調(diào)查，經(jīng)過(guò)3次異地偵查，成功破獲該詐騙案，目前已為當(dāng)事人追回被騙錢款17.6萬(wàn)元。

據(jù)辦案民警介紹，以往的電信詐騙案大多采用銀行卡層層分流資金，警方可以通過(guò)啟動(dòng)快速止付程序凍結(jié)聯(lián)系人賬戶內(nèi)的資金，從而避免資金流失。而這起詐騙案采用了“紅包分流”新形式，這種伴隨社交媒體而產(chǎn)生的詐騙方式，更加機(jī)動(dòng)靈活且無(wú)法通過(guò)快速止付程序凍結(jié)資金。錢一旦通過(guò)紅包流入人群中，就如同水滴匯入大海，追查難度非常大。

犯罪嫌疑人黃某交代，每當(dāng)詐騙團(tuán)伙成功騙到一個(gè)受害人進(jìn)群發(fā)紅包時(shí)，他就會(huì)去群里搶紅包。每搶到一個(gè)200元的紅包，需要轉(zhuǎn)192元給自己的上線，自己每個(gè)紅包能賺8元。黃某原本在一家商店當(dāng)售貨員，收入微薄，參與搶紅包之后，第一天就賺了100多元。從此，黃某把所有的業(yè)余時(shí)間都花費(fèi)在搶紅包上，自己也陸陸續(xù)續(xù)發(fā)展出多個(gè)下線。隨后，民警沿著黃某這條線順藤摸瓜，順利地抓住了黃某的上線鄧某、肖某等4人。目前，案件在進(jìn)一步辦理中。（記者 姜東良）

（編輯：土火）