網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延,這些“馬甲”要提防

  來源:人民法院報(bào)劉洋 ,向存丹2021-03-03
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核心提示:近日,重慶市第二中級人民法院召開“依法打擊傳銷犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會秩序”新聞通報(bào)會,發(fā)布多起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例,提醒民眾理性投資,避免陷入傳銷騙局

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷升級更新,加之微信等即時通訊、社交軟件的普及,使傳銷不再局限于親朋好友和熟人之間,無接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷導(dǎo)致防范、打擊難度加大。近日,重慶市第二中級人民法院召開“依法打擊傳銷犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會秩序”新聞通報(bào)會,發(fā)布多起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例,提醒民眾理性投資,避免陷入傳銷騙局。

網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延,這些“馬甲”要提防

高額返利 傳銷夫妻檔“請君入甕”

近年來,因共享單車、共享汽車,共享充電寶等共享經(jīng)濟(jì)新形態(tài)的涌現(xiàn),讓共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入大眾視野。罪犯劉某剛(已判決)以共享經(jīng)濟(jì)為幌子,建立唐卡投資模式,通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線會員。該模式以高回報(bào)、高收益為誘餌,吸引和鼓動他人投資,通過拉人頭方式快速發(fā)展下線,并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額,按照動態(tài)獎金、靜態(tài)獎金的方式進(jìn)行返利。

2017年10月,被告人李某經(jīng)人推薦加入唐卡組織后,將未婚夫劉某華發(fā)展成自己的直接下線,隨后兩人將唐卡模式傳入重慶忠縣。劉某華先后發(fā)展多人加入。后兩人分工合作,由劉某華負(fù)責(zé)講解、宣傳唐卡、組織忠縣唐卡會員聚餐,李某則負(fù)責(zé)傳銷資金收取、發(fā)放以及講解唐卡APP的操作方式。2017年10月至2018年10月期間,劉某華、李某先后在忠縣城區(qū)及石寶鎮(zhèn)、萬州區(qū)、墊江縣、豐都縣等地,通過微信宣傳講解、現(xiàn)場授課等方式積極發(fā)展下線,引誘他人投資唐卡。

據(jù)統(tǒng)計(jì),李某直接發(fā)展下級單數(shù)33單,所有下級發(fā)展單數(shù)8508單,下級層級22層,下級人數(shù)180人以上,涉案金額791萬余元;劉某華直接發(fā)展下級單數(shù)33單,所有下級發(fā)展單數(shù)7811單,下級層級21層,下級人數(shù)180人以上,涉案金額700余萬元。

法院判決被告人劉某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣20萬元;被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣20萬元。

法官提醒

重慶二中院刑事審判二庭副庭長翟羽表示,傳銷通常在親朋好友、熟人之間口口相傳,不法分子往往借助熱門話題,炒作熱點(diǎn)概念,如本案中,不法分子就利用群眾對共享經(jīng)濟(jì)不夠了解,又期望參與分得紅利的心態(tài),便打著高額回報(bào)的旗號,誘騙身邊人陷入傳銷騙局。一些人在明知上當(dāng)受騙之后,為了挽回自己的損失,不惜知法犯法,與不法分子共同參與經(jīng)營傳銷活動,讓身邊更多的人陷入傳銷網(wǎng)絡(luò)中。與此同時,近年來,依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù),傳銷人員利用QQ、微信等即時通信工具,將傳銷手段從傳統(tǒng)的口口相傳向無接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷演變升級,從而讓涉案人數(shù)更多,對家庭和社會的危害性也更大。

“電子商務(wù)” 背后其實(shí)是網(wǎng)絡(luò)傳銷

2013年10月,被告人黃某勤、何某與牟某軍、蘇某蘭、白某峰(三人另案處理)等人在重慶市萬州區(qū)運(yùn)作啟越營銷項(xiàng)目,以河南漯河啟越營銷策劃有限責(zé)任公司作為電商平臺,對加入人投資分4個檔次,投相應(yīng)資金分別作為經(jīng)銷商、一級代理、二級代理、三級代理,在網(wǎng)上注冊成為會員,提供會員選配相對應(yīng)的產(chǎn)品,啟越公司宣傳的獎金分為靜態(tài)收益,即每日以投資額0.5%的廣告費(fèi)按等級返還,動態(tài)收益按發(fā)展人數(shù)及層級獲取相對應(yīng)的啟越會員電子幣。

網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延,這些“馬甲”要提防

2013年11月,被告人黃某勤、何某成立啟越公司萬州辦事處以及五橋業(yè)務(wù)代辦點(diǎn)。黃某勤、何某等人通過會議、考察等方式宣傳推銷會員,并負(fù)責(zé)會員的登記、網(wǎng)上注冊、上繳費(fèi)用、發(fā)放產(chǎn)品和會員收益分配等日常管理工作。從2013年11月至2014年8月,兩人先后在重慶萬州某山莊、農(nóng)家樂、某星級酒店召開產(chǎn)品說明會、萬州辦事處啟動會、會員培訓(xùn)會等,截至2014年12月,兩人直接或間接發(fā)展啟越營銷會員125人。

法院判決被告人黃某勤犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣5萬元;判處何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣5萬元。

法官提醒

傳銷犯罪實(shí)質(zhì)是以直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。無論是傳統(tǒng)傳銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷,不法分子為了吸引更多人參與,通常會歪曲國家大政方針政策以粉飾其項(xiàng)目前景,同時包裝組織領(lǐng)導(dǎo)者的成功形象,并設(shè)計(jì)繁雜的盈利模式,通過線上宣傳洗腦,線下頻繁開會造勢,來吹噓前景,更具迷惑性,本案的不法分子甚至經(jīng)常在星級酒店開會造勢,令人難辨項(xiàng)目真?zhèn)巍?

善心扶貧 幌子后面瘋狂“割韭菜”

2013年5月24日,張某明(另案處理)等人在廣東省深圳市注冊成立深圳善心匯文化傳播有限公司(以下簡稱善心匯公司)。2016年5月,善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機(jī)客戶端正式上線。善心匯公司打著扶貧濟(jì)困、均富共生的幌子,依托“善心匯”網(wǎng)站和手機(jī)客戶端,設(shè)置了在購買“善種子”、注冊成為“善心匯”會員后,通過“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺,以購買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人,然后排隊(duì)等候其他會員對其“布施”,從中獲取20%或30%的收益(稱為“排單”);還設(shè)置了每發(fā)展一名下線會員,從下線一級、三級、五級隔代成員的“布施”金額中獲取6%、4%、2%不等的收益(稱為“管理獎”)的方式,不斷發(fā)展會員、吸收資金。

網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延,這些“馬甲”要提防

2016年6月16日,被告人羅某根經(jīng)秦某春(另案處理)介紹,向秦某春支付人民幣300元,購買了一?!吧品N子”,注冊加入“善心匯”組織,成為會員,隨即開始“排單”獲利。羅某根建立某“善心匯”微信群,在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息,同時用多個微信號在群內(nèi)互動,以高額回報(bào)引誘他人加入“善心匯”組織,刺激直接下線會員積極發(fā)展間接下線會員,持續(xù)向直接及間接下線會員出售“善種子”和“善心幣”,對下線會員進(jìn)行管理并獲取“管理獎”,非法贏利共計(jì)人民幣86100元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定,羅某根在“善心匯”會員網(wǎng)絡(luò)中處于第5層,其下線網(wǎng)絡(luò)有20層,7181個會員賬號。

2017年7月21日,公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱,善心匯公司張某明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪被依法查處。同年8月11日,被告人羅某根經(jīng)公安民警電話通知后到案,如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

法院判決被告人羅某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣2萬元;追繳被告人羅某根的違法所得;對公安機(jī)關(guān)扣押在案的犯罪工具予以沒收。

法官提醒

重慶二中院審判委員會專職委員周進(jìn)表示,網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通常選擇在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市登記注冊“科技公司”“投資公司”等,在合法外衣包裹下開展一些違法犯罪活動,同時呈現(xiàn)出向經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后,偏遠(yuǎn)山區(qū)蔓延的態(tài)勢,跨地域性特征明顯。本案的善心匯公司即為典型。因此,建議辦案部門在加強(qiáng)協(xié)作形成犯罪防治合力的同時,要深入市民廣場、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居民聚居點(diǎn)等地,多形式、多層次、多途徑開展反傳銷犯罪宣傳教育,揭開傳銷犯罪的“面紗”,引導(dǎo)群眾準(zhǔn)確識別傳銷犯罪,積極參與打擊傳銷犯罪活動。

(編輯:鳴嫡)


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