“三部門”聯(lián)合發(fā)布辦理電信網絡詐騙案件適用法律意見

新聞發(fā)布會現場

12月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》的制定出臺，對于政法機關更加有力、準確、有效地打擊電信網絡詐騙犯罪，將發(fā)揮重要的作用。

今年1月至11月，全國共破獲各類電信網絡詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長，并打掉一批境外犯罪窩點。電信網絡詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現出新的犯罪特征，對政法機關依法打擊此類犯罪，提出嚴峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。

《意見》共七個部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪、全面懲處關聯(lián)犯罪、準確認定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據的收集和審查判斷、涉案財物的處理等內容。主要體現了四個方面的原則性要求。

從嚴懲處詐騙三千元以上可判刑

這是《意見》的關鍵和核心?！兑庖姟丰槍﹄娦啪W絡詐騙犯罪的性質和特點，實行全國統(tǒng)一數額標準和數額幅度底線標準?！兑庖姟芬?guī)定，電信網絡詐騙財物價值三千元以上、三萬元以上，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數額較大”、“數額巨大” 。

《意見》將《詐騙解釋》的相關內容進一步具體化，規(guī)定電信網絡詐騙犯罪數額達到相應標準后，具有十項情形之一的，予以從重處罰。特別指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機關等國家機關工作人員詐騙，不僅容易使人上當進而騙得巨額錢財，而且嚴重損害國家機關的形象和權威，必須嚴厲懲處。

《意見》專門規(guī)定，對電信網絡詐騙案件的被告人，要嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。

《意見》規(guī)定，詐騙數額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話五百人次以上的，應當認定為“其他嚴重情節(jié)”以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認定的，《意見》進一步規(guī)定，可以根據查證屬實的日撥打人次數、日發(fā)送信息條數，結合被告人實施犯罪的時間、被告人的供述等相關證據，綜合予以認定。

《意見》規(guī)定，對于詐騙犯罪集團的從犯，如果在規(guī)定期限內投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機關就會兌現政策，依法從寬處罰。

對電信網絡詐騙上下游關聯(lián)犯罪數罪并罰

《意見》規(guī)定了擾亂無線電通信管理秩序罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網絡安全管理義務罪、非法利益信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等各種電信網絡詐騙上下游關聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個人信息實施電信網絡詐騙，構成犯罪的，依法進行數罪并罰。

《意見》規(guī)定，為電信網絡詐騙犯罪分子騙得的贓款進行轉賬、套現、取現的行為，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。

《意見》明確規(guī)定，明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，而為他人提供公民個人信息、提供銀行卡或手機卡、提供“偽基站”設備、提供互聯(lián)網接入或者支付結算、提供場所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。

加大經濟上懲罰力度最大限度剝奪其再犯能力

加大財產刑適用力度。《意見》提出明確要求，對實施電信網絡詐騙犯罪的被告人，應當更加注重依法適用罰金、沒收財產等財產刑，加大經濟上的懲罰力度，最大限度消弱犯罪分子的經濟實力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

依法追繳涉案賬戶內違法資金?！兑庖姟芬?guī)定，對查獲的涉案銀行賬戶內權屬明確的被害人的合法財產，應當及時返還；確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據證明該賬戶系用于電信網絡詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據刑法第六十四條的規(guī)定，應認定為違法所得，予以追繳。

依法追繳已被轉移的贓款。《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人，但他人明知是詐騙財物而收取，或者他人無償取得詐騙財物，或者他人以明顯低于市場的價格取得詐騙財物，或者他人取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的，司法機關將一律依法追繳。

公安指定立案偵查的大要案和境外案件要通報

《意見》本著有利于查清犯罪事實，有利于訴訟的原則，對于公安機關并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進案件辦理銜接順暢、運轉高效，《意見》還規(guī)定，公安機關立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件，由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機關指定立案偵查的大要案和境外案件，應事先向同級人民檢察院，人民法院通報。

可通過交易記錄、通話記錄、電子數據等認定涉案金額

考慮到電信網絡詐騙案件被害人數眾多且難以取證的實際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實。（編輯：馬芳）